深紡織A（000045）：第一期社員持株計画第一回保有者会議決議

深セン市紡織（集団）株式有限公司第一期社員持株計画第一回保有者会議決議公告

当社及び董事会の全員は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

深セン市紡織（集団）株式有限公司（以下、「会社」という）第一期社員持株計画の第一回保有者会議が2021年6月21日に通信採決で開催された。今回の会議に出席した保有者は計127人で、社員の株式保有計画のシェア1,217万件を代表して、会社の第一期社員持株計画の総シェアの99.02%を占めています。今回の会議は会社の取締役会秘書の姜澎が主催します。会議の招集、開催と採決の手順は会社の第一期社員の株式保有計画に関する規定に適合している。会議は記名投票で議案を審議し、会議の審議で採択された関連事項を次のように公告します。

第一期社員持株計画管理委員会の設立に関する議案を審議で採択した。

第一期社員持株計画管理委員会を設立し、社員持株計画の日常管理と監督機構とすることに同意する。社員持株計画管理委員会は社員持株計画保有者会議に責任を負い、保有者を代表して株主権利を行使する。第一期社員持株計画管理委員会は3人の委員で構成され、管理委員会主任1名を設置する。

議決結果：1,217万件に同意し、会議に出席した保有者の持分総数の100%を占めます。0部に反対します0部を棄権する。

二、「深セン市紡織（集団）株式有限公司第一期社員持株計画管理委員会委員の選挙に関する議案」を審議で採択した。

姜澎、李振宇、王重虎を選出して会社の第一期社員の持株計画管理委員会の委員とし、任期は第一期社員の持株計画の存続期間と一致する。

上記管理委員会の委員の中で、姜澎は会社の取締役会秘書であるほか、管理委員会の委員は会社の持ち株株主または実際支配者の単位で職務を担当していない。会社の5%以上の株主、実際支配者、会社のその他の取締役、監事及びその他の高級管理者とは関連がない。

議決結果：1,217万件に同意し、会議に出席した保有者の持分総数の100%を占めます。0部に反対します0部を棄権する。同日、会社は第一期社員持株計画管理委員会第一回会議を開催し、姜澎を会社第一期社員持株計画管理委員会主任に選出した。

三、「深圳市紡織（集団）株式有限公司第一期社員持株計画管理委員会に授権することについての提案」が審議されました。

第一期社員持株計画管理委員会に授権して、今回の社員持株計画に関する事項を処理することに同意します。具体的な授権事項は以下の通りです。

1、保有者会議の招集を担当する。

2、所有者全員を代表して、当社社員の持株計画に日常管理を行う；

3、所有者全員を代表して社員持株計画に保有する株式の株主権利を行使し、又は専門機関に授権して株主権利を行使する。

4、決定は関連の専門機関を採用し、持株計画の日常管理のために管理、コンサルティングなどのサービスを提供するかどうか。

5、専門機関とのドッキングを担当しています。

6、社員の株式保有計画を代表して、対外的に関連協議、契約を締結する。

7、社員の持ち株計画の利益配分を管理し、社員の持ち株計画の法定ロック期間及び持分ロック期限が満了した時、標的株式の売却及び分配などの関連事項を決定する。

8、従業員の持株計画のシェア登録、相続登録を行う；

9、従業員の持株計画の減少手配を担当する；

10、保有者が会議で授権するその他の職責。

本授権は会社第一期社員持株計画の第一回保有者会議の承認日から会社第一期社員持株計画の終了日まで有効である。

議決結果：1,217万件に同意し、会議に出席した保有者の持分総数の100%を占めます。0部に反対します0部を棄権する。

特にここに公告する

深セン市紡織（集団）株式有限会社

重役会議

二○二一年六月二十二日