金宇車城（000803）：2019年第6回臨時株主総会決議

四川金宇自動車城（集団）株式有限公司2019年第6回臨時株主総会決議公告

当社及び監事会の全員は、本公告の内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がないこと。

特別なヒント:

1、今回の株主総会には否決議案が現れない場合。

2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更にかかわっていない。

一、会議の開催状況

1、会議の開催時間

（1）現場会議開催日時：2019年12月18日（水）14：30

（2）ネット投票期間：2019年12月18日、その内：

①深セン証券取引所取引システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は2019年12月18日9時30分から11時30分、13時から15時までです。

②インターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時間は、2019年12月18日9時15分から15時までです。

00期間の任意時間。

2、会議の開催場所：会社会議室

3、会議招集者：会社監事会

4、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する

5、司会者：監事潘建萍さん

6、会議開催の合法性、コンプライアンス説明：今回の会議の開催は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に適合する。

二、会議の出席状況

1、現場会議及びネット投票株主状況：

2、会社の取締役、監事、役員及び当社が採用した弁護士が今回の株主総会に出席または出席しました。

三、議案の議決状況

今回の株主総会は、現場投票とインターネット投票を組み合わせた採決で、会議の議案を投票で採決しました。

1、監査役会の選挙監事交代に関する議案

今回の株主総会は累積投票方式で李敏氏、譚斌氏を会社の第10期監事会監事とし、任期は3年とする。具体的な採決の状況は以下の通りです。

（1）李敏氏の第10回監事会監事選挙に関する案件

議決状況：76,031,975株に同意し、有効議決権の株式総数の99.778%を占める。

中小株主の議決状況：76,629株に同意し、中小株主が保有する有効議決権の株式総数の23.766%を占める。

（2）選挙譚斌さんが会社の第10回監事会の監事をする案件について

議決状況：76,121,974株に同意し、有効議決権の株式総数の99.7958%を占める。中小株主の議決状況：166,628株に同意し、中小株主の有効議決権株式総数の51.699%を占める。

2、第10期取締役会の独立取締役を追加する案件について

今回の株主総会は累積投票方式でポンミン女史、李恒氏を会社の第10期取締役会の独立取締役として選出し、任期は第10期取締役会まで満了し、独立取締役の職務資格はすでに深セン証券取引所で審査された。具体的な採決の状況は以下の通りです。

（1）ポンミンさんを会社の第10回取締役会の独立取締役に選出する案について

議決状況：76,031,975株に同意し、有効議決権の株式総数の99.778%を占める。中小株主の議決状況：76,629株に同意し、中小株主が保有する有効議決権の株式総数の23.766%を占める。

（2）李恒氏の第10回取締役会独立取締役選挙に関する提案

議決状況：76,121,974株に同意し、有効議決権の株式総数の99.7958%を占める。

中小株主の議決状況：166,628株に同意し、中小株主の有効議決権株式総数の51.699%を占める。

四、弁護士が提出した法律意見

1、弁護士事務所名称：上海市錦天城弁護士事務所

2、弁護士の名前：呉軍の蒲舜勃

3、結論意見：当社の弁護士は、会社の2019年第6回臨時株主総会の招集と開催手順、招集人資格、会議出席者資格、会議の採決手順及び議決結果などは、すべて「会社法」、「上場

会社の株主総会規則等の法律、法規、規則及びその他の規範性文書及び「会社定款」の関連規定は、採決結果が合法で有効である。

五、検査書類

1、2019年第6回臨時株主総会決議。

2、2019年第6回臨時株主総会の法律意見書。

ここに公告する。

四川金宇自動車城（集団）株式有限公司

監事会二〇九年十二月十八日